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    廣州尚航信息科技股份有限公司 | 關于召開2020年年度股東大會通知公告

    發布時間:2021-06-10作者:來源:瀏覽次數:297

    廣州尚航信息科技股份有限公司

    關于召開2020年年度股東大會通知公告



    一、會議召開基本情況

    (一)股東大會屆次

               本次會議為2020年年度股東大會。

    (二)召集人

               本次股東大會的召集人為董事會。

    (三)會議召開的合法性、合規性

               本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

    (四)會議召開方式

               本次會議采用現場投票方式召開。

    (五)會議召開日期和時間

               現場會議召開時間:2021年6月30日10:30-12:30。

    (六)出席對象

               1.本公司全體股東。

               2.本公司董事、監事、高級管理人員。

    (七)會議地點

               廣州市黃埔區瑞和路39號G5座601-620、701-720公司7樓會議室。

    二、會議審議事項

    (一)審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》

    (一)審議《關于修訂公司章程的議案》

    (二)審議《關于修訂股東大會議事規則的議案》

    (三)審議《關于修訂董事會議事規則的議案》

    (四)審議《關于修訂監事會議事規則的議案》

    (五)審議《關于修訂對外投資管理制度的議案》

    (六)審議《關于修訂關聯交易決策制度的議案》

    (七)審議《關于修訂對外擔保管理制度的議案》

    (八)審議《關于修訂承諾管理制度的議案》

    (九)審議《關于修訂利潤分配管理制度的議案》

    (十)審議《關于修訂獨立董事工作細則的議案》

    (十一)審議《關于2020年度董事會工作報告的議案》

    (十二)審議《關于2020年度監事會工作報告的議案》

    (十三)審議《關于公司2020年度財務決算的議案》

    (十四)審議《關于公司2021年度財務預算的議案》

    (十五)審議《關于公司2020年度權益分派的議案》

    (十六)審議《關于聘請公司2021年度財務審計機構的議案》

    (十七)審議《關于預計2021年度日常性關聯交易的議案》

    (十八)審議《關于公司2021年度委托理財的議案》

    (十九)審議《關于公司2021年度對外借款授權的議案》


    三、其他事項

    1.公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是公司的股東。如需要委托他人出席本次會議的,請于會議召開前將相關授權手續寄至本公司。

    2.股東如為法人或其他組織,須安排法定代表人或委派委托代理人持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書及委托代理人身份證參加會議。

    3.股東如為自然人,須持身份證及股東證明文件參加會議。如委托他人參加會議,須提供授權委托之書面文件及被授權人的身份證。

    4.會議費用:本次出席會議股東的食宿、交通費用自理。

    5.聯系人及聯系方式:

    聯系人:洪銓言

    聯系電話:020-85548701

    傳真:020-85289895

    Email:hongquanyan@sunhongs.com

    聯系地址:廣州市黃埔區瑞和路39號G5座601-620、701-720



    特此公告!


    廣州尚航信息科技股份有限公司董事會

    2021年6月10日



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